¿Qué es la Prevención de blanqueo de capitales?
La prevención del blanqueo de capitales (PBC) es un conjunto de medidas y procedimientos diseñados para impedir que individuos y entidades introduzcan ingresos dentro del sistema financiero proveniente de operaciones ilícitas.
Descubre si tu entidad debe cumplir con la prevención de blanqueo de capitales
La Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, obliga a 27 tipos de entidades a implementar medidas preventivas en esta materia. Entre dichas entidades destacan las siguientes:
Beneficios de adoptar medidas proactivas contra el Blanqueo de Capitales
Protección total contra el blanqueo de capitales.
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